Obowiązki stowarzyszeń i fundacji wynikające z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.
Zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, instytucje takie jak stowarzyszenia posiadające osobowość prawną, utworzone na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach oraz fundacje ustanowione na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach, w zakresie, w jakim przyjmują lub dokonują płatności w gotówce o wartości równej lub przekraczającej równowartość 10.000 euro, bez względu na to, czy płatność jest przeprowadzana jako pojedyncza operacja, czy kilka operacji, które wydają się ze sobą powiązane, są tzw. instytucjami obowiązanymi, na których ciążą obowiązki określone w ustawie o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.
Ponadto instytucjami obowiązanymi są również przedsiębiorcy (niebędącymi innymi instytucjami obowiązanymi), którzy świadczą usługi polegające na zapewnieniu siedziby, adresu prowadzenia działalności lub adresu korespondencyjnego oraz innych pokrewnych usług osobie prawnej, lub jednostce organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej oraz podmioty prowadzące działalność w zakresie gier losowych (np. charytatywnych loterii fantowych), zakładów wzajemnych, gier w karty i gier na automatach.
W związku z czym, podmioty te powinny złożyć do organu kontroli stosowne oświadczenie w zakresie przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.
Pisemne Oświadczenie dot. zagadnień przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (Wzór oświadczenia dla fundacji, Wzór oświadczenia dla stowarzyszeń) podpisane przez władze organizacji umocowane do działania w sprawach majątkowych (zgodnie z zapisami zawartymi w statucie lub regulaminie) należy przekazać do sekretariatu Wydziału Spraw Obywatelskich (pokój 218, II p. UM Gliwice), za pośrednictwem Biura Podawczego (wejście od ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego) lub pocztą.
Dodatkowe informacje w tej sprawie można uzyskać w Wydziale Spraw Obywatelskich, pokój: 218, II piętro budynku Urzędu Miejskiego w Gliwicach, przy ul. Zwycięstwa 21.
Kontakt telefoniczny: 32 238 54 34.
mail:so@um.gliwice.pl
Uwaga!
Wsparcia lokalnych organizacji, zarówno poprzez możliwość nieodpłatnego korzystania z dostępnej infrastruktury, jak i poprzez kompleksowe doradztwo specjalistów (w tym rejestracji, tworzenia statutu, wyboru formy działalności), udziela Gliwicki Ośrodek Działań Społecznych – Centrum 3.0.
Dane kontaktowe:
Adres siedziby: 44-100 Gliwice, ul. Zwycięstwa 1,
Kontakt telefoniczny: 32 238 81 67 lub 32 232 04 77
Adres strony internetowej: https://gods.gliwice.pl/
Uwaga!
Powyższe podmioty są do bieżącego informowania w ciągu roku o przypadku:
- wystąpienia w organizacji płatności w gotówce o wartości równej lub przekraczającej równowartość 10.000 euro, bez względu na to, czy płatność jest przeprowadzana jako pojedyncza operacja, czy kilka operacji, które wydają się ze sobą powiązane.
-
świadczenia usług polegających na zapewnieniu siedziby, adresu prowadzenia działalności lub adresu korespondencyjnego oraz innych pokrewnych usług osobie prawnej, lub jednostce organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej,
-
prowadzenia działalności w zakresie gier losowych (np. charytatywnych loterii fantowych), zakładów wzajemnych, gier w karty lub gier na automatach.
Niezastosowanie się do powyższego żądania może skutkować zastosowaniem sankcji, wynikających z rozdziału 13 ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1124 z późn. zm.).